TRM Labs在最近的一份更新中表示，五月份被Telegram禁止的Huione和Xinbi Market頻道已以新名稱重新出現。
盡管Telegram于5月13日禁止了臭名昭著的Huione Guarantee和Xinbi Guarantee加密市場，但根據區塊鏈情報公司TRM Labs的說法，這兩家加密市場似乎都按照熟悉的網絡犯罪模式重新出現，即關閉的平臺以新名稱、新渠道或稍微改變的形式重新出現。
TRM Labs在5月29日的一篇博客文章中透露，盡管Telegram禁止Huione Guarantee面向公眾的供應商渠道，但Huione集團“仍在為平臺上的‘VIP’供應商運營渠道”。不僅如此，這家總部位于洪都拉斯的公司還重新推出了加密貨幣交易所，該交易所繼續使用其自己的USDH穩定幣處理支付。
TRM Labs還表示，它發現有跡象表明，當天被禁止的Xinbi Guarantee“幾天內”就恢復了Telegram上的活動。分析師指出，一些與Huione Guarantee及其錢包服務Huione Pay相關的供應商也活躍在Xinbi Guarantee上，這增加了兩者共享基礎設施或密切協調的可能性。
盡管最近采取了執法措施，但這些發現還是出現了。就在禁令實施前兩周，美國金融犯罪執法網絡將匯安集團列為“主要洗錢問題”。5月29日，財政部外國資產控制辦公室對Funnum Technology進行了制裁，該公司是一家總部位于菲律賓的網絡詐騙運營商，據報道與Huione的服務有關。
但執法工作并沒有完全將這些網絡完全推入地下，因為Telegram仍然是許多此類操作的主要門戶。當禁令確實發生時，運營商通常會迅速適應：新的別名、新的渠道、相同的方法。
擔保市場的興起
要了解當前的格局，了解什么是保證市場以及它們為何重要是有幫助的。
與傳統暗網市場不同，Huione Guarantee和Xinbi Guarantee等平臺不會在Tor或互聯網的偏僻角落運營。他們在Telegram上公開運作，不直接銷售非法商品。相反，它們促進買家和賣家之間的交易，主要是東南亞和中國。
這個概念很簡單：為高風險或非法交易創造一個值得信賴的環境。匯安擔保是一種托管服務。供應商提供的服務從SIM卡和假身份證到監控設備和假投資平臺。買家瀏覽房源并使用Tether（USDT）等穩定幣付款。
為了保持“信任”，供應商必須繳納保證金，如果發生欺詐，可以沒收保證金。自動機器人管理物流，所有支付都通過加密貨幣流動，從而保持用戶匿名性。
正如另一家區塊鏈公司Elliptic所說，市場管理員“控制訪問并運營反欺詐機制，例如商戶押金（“擔保”）和托管服務。”結果實際上是一個龐大的網絡犯罪數字集市，運行在穩定幣和加密聊天應用程序上。
巨額資金，更大風險
這些不是邊緣操作。TRM Labs表示，自2021年以來，Huione促成了至少810億美元的加密貨幣交易。
這比2022年關閉之前臭名昭著的Hydra暗網市場還要多。相比之下，自2022年以來，Xinbi與超過84億美元的USDT交易掛鉤。加在一起，它們的交易量似乎超過了迄今為止所有其他已知的非法市場，包括Silk Road和Alphabay。
Telegram采取了行動。5月13日，該公司刪除了幾個相關頻道，并禁止了相關用戶名，限制了供應商將用戶引導到替換組的能力。盡管如此，Huione的團隊還是有應急措施。
“市場已經準備好了--使用備份在新渠道中重建市場，”Elliptic指出。Huione集團的一個主要成員從80多萬減少到25萬左右，但仍在繼續運營。
新比的運營商似乎更加厚顏無恥，宣布以“新比2.0”的名義重新推出。據報道，一些用戶對可能出現的“退出騙局”表示擔憂。
超越欺詐
雖然金融欺詐和身份盜竊主導了這些平臺的活動，但一些列表更令人不安。TRM Labs和Elliptic確定了提供電擊裝置、金屬約束裝置的供應商，甚至將女性作為代理人進行營銷。標題--顯然是機器翻譯的--表明其中一些物品是用于詐騙團伙的。
這些市場的目的是為專業化的詐騙網絡提供服務。用戶不需要運行整個操作，只需購買他們需要的內容即可。SIM卡、惡意腳本、洗錢聯系人，一切都在提供。
Telegram為超過十億用戶提供訪問權限，加密貨幣實現匿名，事實證明，這個環境是理想的，至少在它引起了太多關注之前是這樣。
對平臺的堅持
這些市場的明顯復蘇凸顯了此類網絡的適應能力。在Telegram采取執法行動后，一些與惠益相關的供應商遷移到土豆擔保，據報道，該平臺去年得到惠益支持。根據TRM Labs的數據，土豆網的用戶數量在事件發生后猛增了近30%。
接下來可能會有更多舉措。TRM Labs指出，Huione集團和Xinbi相關運營商正在探索Telegram的替代方案，例如ChatMe和SafeW，這是仿照Telegram但不受第三方審核的專有消息平臺。實際上，即使地表名稱發生變化，生態系統也保持完整。
