土耳其財政和財政部正在推出新法規，以加強對加密貨幣交易的監督。
土耳其財政和財政部正在加大力度打擊通過加密貨幣洗錢。根據阿納多盧機構獲得的信息，新法規將很快實施，以加強對加密資產交易的監督。
具體來說，加密資產服務提供商（CASP）將被要求監控資金來源和加密資金轉移背后的目的。所有加密貨幣交易都必須包含用戶至少20個字符的解釋。對于“旅行規則”不適用的提款，將實行延時-購買、兌換或存款后48小時，首次提款為72小時。
穩定幣轉賬將受到額外限制，每日和每月限額分別為3，000美元和50，000美元。引入這些限制是為了防止資金非法外流，特別是非法投注和欺詐的收益。完全符合旅行規則要求的CASP可能適用兩倍的限制。
財政部長穆罕默德·穆罕默塞克表示，目標是防止非法資金外流，而不限制合法的加密貨幣活動。與做市、套利和流動性提供相關的交易，由可驗證的資金來源支持，只要是在合規平臺的監督下發生的，將不受新限制的約束。
不符合新合規標準的平臺可能會面臨行政、法律和經濟處罰，包括拒絕或撤銷許可證。
這些措施是土耳其加強對加密貨幣行業監管的更廣泛努力的一部分。今年3月，資本市場委員會引入了CASP的許可和運營要求，賦予監管機構對交易所、錢包和托管人的完全權力。
在新框架下，加密貨幣企業必須遵守更嚴格的報告和透明度標準，包括發布編號的交易記錄，詳細說明加密貨幣資產的類型、數量和價格，以及任何相關的費用或傭金。此外，平臺必須向客戶提供每月賬戶對賬單，概述所有購買、出售或轉讓的加密資產。
